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　　本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性汇报或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律株连。

　　一、监事会会议召开情况

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　　浙江中控技巧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年7月31日（星期一）以通信的姿色召开。会议奉告已于2023年7月26日通过邮件的姿色投递诸位监事。本次会议应出席监事3东谈主，骨子出席监事3东谈主。

　　会议由监事会主席梁翘楚主握。会议召开稳健联系法律、律例、规章和《公司法则》的法则。出席会议的监事对各项议案进行了隆重审议并作念出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《对于对外提供担保的议案》

　　监事会觉得：公司本次为客户向融资租出公司融资提供担保，在有用欺压风险的前提下，成心于公司业务的发展，不存在毁伤公司及鼓吹、相等是中小鼓吹利益的情形。被担保东谈主现时规划广宽，风险总体可控，提供上述担保对公司的财产景色、规划收尾不会产生紧要不利影响。本次担保事项的审议及决策才略稳健联系法律、行政律例、部门规章、纪律性文献以及公司法则、束缚轨制的联系法则。因此，监事会一致欢跃本次担保事项。

　　表决收尾：3票欢跃，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体知道的《浙江中控技巧股份有限公司对于对外提供担保的公告》（公告编号：2023-036）。

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　　特此公告。

　　浙江中控技巧股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688777 证券简称：中控技巧 公告编号：2023-036

　　浙江中控技巧股份有限公司

　　对于对外提供担保的公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性汇报或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律株连。

　　垂危内容教唆：

　　● 被担保东谈主称呼：山东京博石油化工有限公司（以下简称“京博石化”），被担保东谈主与公司及子公司不存在关联关系。

　　● 本次担保额度及已骨子为其提供的担保余额：本次公司为京博石化提供担保金额不进步东谈主民币600万元（含本数），骨子发生的担保金额将以各方骨子订立的联系合同为准；适度本公告知道日，公司为京博石化提供的担保余额为东谈主民币0万元（不含本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：是。

7月25日，俄国国防部部长绍伊古将对朝鲜进行3天的访问，同时也是为了参加朝鲜解放战争胜利70年的庆祝仪式，而在此次访问之中，绍伊古也与朝鲜当局聊起来军事发展问题。

　　● 适度本公告知道日，公司无过时对外担保。

　　● 本次担保事宜还是公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，无需提交鼓吹大会审议。

　　一、担保情况抽象

　　（一）担保基本情况

　　为进一步推动浙江中控技巧股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技巧”）赋能下搭客户晋升自动化、数字化、智能化水平，真切公司与产业链互助伙伴的永远互助，同期裁减公司应收账款回收风险，公司拟为京博石化向浙江稠州金融租出有限公司（以下简称“稠州金租”）融资租出购买公司劝诱提供部摊派保，担保金额不进步东谈主民币600万元（含本数），骨子发生的担保金额将以上述各方骨子订立的联系合同为准。

　　经协商，中控技巧已与京博石化、稠州金租三方共同订立了编号分裂为MMCZ20221025000419-1、MMCZ20221025000420-1的《商业合同》，波及劝诱价款（含税）分裂为745.50万元、2105.44万元。同期，京博石化与稠州金租订立了编号ZZCZ20221025000419《融资租出合同》、 编号ZZCZ20221025000420 《融资租出合同》，若京博石化弗成按照前述各份《融资租出合同》的商定向稠州金租支付房钱等冒昧款项，公司将字据拟签署的担保条约的商定承担部摊派保株连；京博石化之母公司，山东京博控股集团有限公司已就上述事项以连带株连保证姿色对公司提供反担保；京博石化与公司及子公司不存在关联关系。

　　（二）本次担保事项推行的审议才略

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　　公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，分裂审议通过《对于为客户向融资租出公司融资提供担保的议案》，独处董事对此事项发表了欢跃的独处主张。2022年7月18日召开2022年第一次临时鼓吹大会，审议通过《对于为客户向融资租出公司融资提供担保的议案》，公司为信誉雅致、业务发展速即但需融资支付货款的部分公司客户提供不进步东谈主民币2亿元担保额度，上述担保额度有用期自公司2022年第一次临时鼓吹大会审议通过之日起12个月内有用，单笔担保期限不进步5年。适度本公告知道日，公司未发生为客户向融资租出公司融资提供担保事项，公司为客户向融资租出公司融资提供2亿元担保额度的有用期已届满，后续不再连续推行。

　　公司已于2023年7月31日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分裂审议通过了《对于对外提供担保的议案》，欢跃为京博石化向稠州金租融资租出购买公司劝诱提供不进步东谈主民币600万元的担保额度，独处董事对前述事项发表了欢跃的独处主张。本次担保事宜在董事会审议权限规模内，无需提交鼓吹大会审议。

　　二、被担保东谈主基本情况

　　（一）被担保东谈主称呼：山东京博石油化工有限公司；

　　（二）确立日历：2000年12月19日；

　　（三）注册地址：博兴县经济开发区；

　　（四）法定代表东谈主：栾波；

　　（五）规划规模：许可样式：危机化学品出产；食物添加剂出产；民用航空油料检测做事。（照章须经批准的样式，经联系部门批准后方可开展规划步履，具体规划样式以联系部门批准文献大要可证件为准）一般样式：基础化学原料制造（不含危机化学品等许可类化学品的制造）；石油成品制造（不含危机化学品）；石油成品销售（不含危机化学品）；化工家具出产（不含许可类化工家具）；化工家具销售（不含许可类化工家具）；日用化学家具制造；日用化学家具销售；合成材料制造（不含危机化学品）；合成材料销售；食物添加剂销售；货品出进口；技巧出进口；互联网数据做事。（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展规划步履）；

　　（六）股权结构：山东京博控股集团有限公司握股96.44%；济南创文投资结伙企业（有限结伙）握股2.59%；滨州市泰汇玄企业束缚做事中心（有限结伙）握股0.97%。

　　（七）最近一年又一期的财务数据：

　　注：京博石化2022年度财务数据还是亚太（集团）管帐师事务所（罕见凡俗结伙）审计。

　　（八）经查询，京博石化非失信被引申东谈主。

　　（九）被担保东谈主京博石化与公司及公司子公司在产权、钞票、债权债务、东谈主员等方面均不存在关联关系。

　　三、拟签署担保条约的主要内容

　　（一）担保姿色：连带株连保证。

　　（二）担保要求：淌若前述《融资租出合同》项下债务到期、《融资租出合同》被铲除、提前阻隔或者稠州金租字据《融资租出合同》的商定或法律法则告示债务提前到期，京博石化未如期足额推行，或者京博石化违背《融资租出合同》的其他商定，公司应在保证规模内无条件立即承担保证株连。保证规模为稠州金租在《融资租出合同》项下所享有的通盘债权总额的20%，即《融资租出合同》项下京博石化应向稠州金租支付的一皆款项总额的20%。

　　（三）担保期限：自拟签署的《保证合同》告成之日起至《融资租出合同》推行期限届满之日后三年止。

　　（四）担保金额：不进步东谈主民币600万元（含本数），骨子发生的担保金额将以各方骨子订立的联系合同为准。

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　　（五）是否提供反担保：京博石化之母公司，山东京博控股集团有限公司已就上述事项以连带株连保证姿色对公司提供反担保。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次对外担保事项是字据公司及子公司骨子业务规划需要，有助于进一步推动公司赋能下搭客户晋升自动化、数字化、智能化水平，真切公司与产业链互助伙伴的永远互助，同期裁减公司应收账款回收风险。这次被担保东谈主京博石化信誉雅致、业务发展速即，具备偿债才智和抗风险才智，公司为京博石化向金融机构融资提供部摊派保，成心于强化公司与客户之间的永远互助关系，晋升公司产业链竞争力，成心于加快销售货款的回收，有助于裁减公司应收账款回收风险，促进公司业务的发展。同期，京博石化之母公司山东京博控股集团有限公司已就这次担保事项以连带株连保证姿色对公司提供反担保，担保风险基本可控，稳健公司和合座鼓吹的利益。

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　　五、专项主张说明

　　（一）董事会主张

　　董事会觉得：公司本次为客户提供担保是出于广宽的业务发展需要，成心于强化公司与客户之间的永远互助关系，晋升公司产业链竞争力稳健公司和合座鼓吹的利益，不存在毁伤公司及鼓吹、相等是中小鼓吹利益的情形。同期董事会觉得山东京博控股集团有限公司提供的反担保足以保险上市公司和合座鼓吹的利益。本次担保事项的审议及决策才略稳健联系法律、行政律例、部门规章、纪律性文献以及公司法则、束缚轨制的联系法则。因此，董事会一致欢跃本次担保事项。

　　（二）独处董事主张

　　独处董事觉得：公司本次为客户向融资租出公司融资提供担保，在有用欺压风险的前提下，成心于公司业务的发展，稳健公司和合座鼓吹的利益，不存在毁伤公司及鼓吹、相等是中小鼓吹利益的情形。本次担保事项的审议及决策才略稳健联系法律、行政律例、部门规章、纪律性文献以及公司法则、束缚轨制的联系法则。因此，合座独处董事一致欢跃本次担保事项。

　　（三）监事会主张

　　监事会觉得：公司本次为客户向融资租出公司融资提供担保，在有用欺压风险的前提下，皇冠信用盘输了钱能不给吗成心于公司业务的发展，不存在毁伤公司及鼓吹、相等是中小鼓吹利益的情形。被担保东谈主现时规划广宽，风险总体可控，提供上述担保对公司的财产景色、规划收尾不会产生紧要不利影响。本次担保事项的审议及决策才略稳健联系法律、行政律例、部门规章、纪律性文献以及公司法则、束缚轨制的联系法则。因此，监事会一致欢跃本次担保事项。

　　（四）保荐机构主张

　　保荐机构觉得，公司本次担保事项稳健公司业务开展的骨子需求，稳健上市公司的利益，不存在毁伤公司鼓吹相等是中小鼓吹利益的情形。公司已推行董事会和监事会审议才略，独处董事一致欢跃本次担保事项。本次担保事项稳健《公司法》《上海证券交游所科创板股票上市王法》等法律律例的要乞降《公司法则》的法则，无需公司鼓吹大会审议批准。综上，保荐机构对中控技巧本次对外提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及过时担保的金额

　　适度本公告日，公司及控股子公司对外担保余额0元（不含本次），公司对控股子公司提供的担保余额30,900万元，占公司2022年经审计净钞票的比例为5.88%。公司无过时担保，无波及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　浙江中控技巧股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688777 证券简称：中控技巧 公告编号：2023-039

　　浙江中控技巧股份有限公司

　　对于召开2023年第一次

　　临时鼓吹大会的奉告

　　本公司董事会及合座董事保证公告内容不存在职何造作纪录、误导性汇报或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律株连。

　　垂危内容教唆：

　　● 鼓吹大会召开日历：2023年8月21日

　　● 本次鼓吹大会遴选的荟萃投票系统：上海证券交游所鼓吹大会荟萃投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

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　　（一） 鼓吹大会类型和届次

　　2023年第一次临时鼓吹大会

　　（二） 鼓吹大会召集东谈主：董事会

　　（三） 投票姿色：本次鼓吹大会所遴选的表决姿色是现场投票和荟萃投票相聚拢的姿色

　　（四） 现场会议召开的日历、时候和方位

　　召开日历时候：2023年8月21日 14点00分

　　召开方位：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F105会议室

　　（五） 荟萃投票的系统、起止日历和投票时候。

　　荟萃投票系统：上海证券交游所鼓吹大会荟萃投票系统

　　荟萃投票起止时候：自2023年8月21日

　　至2023年8月21日

　　遴选上海证券交游所荟萃投票系统，通过交游系统投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的交游时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 纪律运作》等联系法则引申。

　　（七） 波及公开搜集鼓吹投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型

　　1、 说明各议案已知道的时候和知道媒体

　　上述议案还是公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于2023年8月1日在上海证券交游所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》知道的联系公告。

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　　2、 相等决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 波及关联鼓吹侧目表决的议案：无

　　应侧目表决的关联鼓吹称呼：无

　　三、 鼓吹大会投票注意事项

　　（一） 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会荟萃投票系统欺骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 吞并表决权通过现场、本所荟萃投票平台或其他姿色重迭进行表决的，以第一次投票收尾为准。

　　（三） 鼓吹对通盘议案均表决齐全才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主不消是公司鼓吹。

　　（二） 公司董事、监事和高等束缚东谈主员。

　　（三） 公司礼聘的讼师。

　　（四） 其他东谈主员

　　五、 会议登记口头

　　（一）登记时候凡稳健会议要求的公司鼓吹，请握本东谈主身份证及鼓吹账户卡；如需奉求他东谈主代理的，奉求代理东谈主需握本东谈主身份证、授权奉求书（见附件）、奉求东谈主身份证复印件、鼓吹账户卡，于2023年8月14日（上昼8:30-12:00，下昼13:30-17:00）到公司证券部进行股权登记。鼓吹也不错通过信函的姿色办理登记手续，须在登记时候2023年8月14日下昼17:00前投递，出席会议时需捎带原件。

　　（二）登记方位：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园证券部

　　（三）登记姿色

　　1、法东谈主鼓吹应由法定代表东谈主或其奉求的代理东谈主出席会议。由法定代表东谈主出席会议的，应握本东谈主身份证原件、加盖法东谈主图章的营业派司复印件、法东谈主鼓吹股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表东谈主奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证原件、加盖法东谈主图章的营业派司复印件、法东谈主鼓吹股票账户卡原件、加盖法东谈主图章的授权奉求书至公司办理登记；

　　2、当然东谈主鼓吹躬行出席鼓吹大会会议的，凭本东谈主身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证原件、授权奉求书、奉求东谈主股票账户卡原件、奉求东谈主身份证复印件至公司办理登记。

　　3、他乡鼓吹不错信函的姿色登记，信函以抵达公司的时候为准在来信上须写明鼓吹姓名、鼓吹账户、议论地址、邮编、议论电话，并附身份证及鼓吹账户卡复印件，信封上请注明“鼓吹会议”字样；公司不接收电话姿色办理登记。

　　六、 其他事项

　　议论东谈主：钟菲、王帆

　　议论电话：0571-86667525

　　传真：0571-81118603

　　电子邮箱：ir@supcon.com

　　特此公告。

　　浙江中控技巧股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权奉求书

　　● 报备文献

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　　冷落召开本次鼓吹大会的董事会决议

　　附件1：授权奉求书

　　授权奉求书

　　浙江中控技巧股份有限公司：

　　兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月21日召开的贵公司2023年第一次临时鼓吹大会，并代为欺骗表决权。

　　奉求东谈主握凡俗股数：

　　奉求东谈主握优先股数：

　　奉求东谈主鼓吹帐户号：

　　奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

　　奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　奉求日历： 年 月 日

　　备注：

　　奉求东谈主应在奉求书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

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　　证券代码：688777 证券简称：中控技巧 公告编号：2023-037

　　浙江中控技巧股份有限公司

　　对于变更公司称呼、注册成本、

　　校正《公司法则》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性汇报或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律株连。

　　浙江中控技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于变更公司称呼、注册成本、校正〈公司法则〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、公司称呼变更的联系情况

　　跟着公司范畴的接续扩大，公司业务已全面拓展至天下以及国际国度和地区。为了更好地体现公司跨地域发展的骨子情况，字据公司计谋规划以及规划发展需要，拟将公司称呼由“浙江中控技巧股份有限公司”变更为“中控技巧股份有限公司”，公司英文全称由“Zhejiang SUPCON Technology Co., Ltd.”变更为“SUPCON Technology Co., Ltd.”。公司股票简称及公司股票代码保握不变。

　　二、公司注册成本变更的联系情况

　　1、2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《对于公司2021年欺压性股票激发探讨第一个包摄期包摄条件竖立的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的2021年欺压性股票激发探讨股票的议案》。公司董事会欢跃按照联系法则办理2021年欺压性股票激发探讨第一个包摄期包摄联系事宜。

　　字据天健管帐师事务所（罕见凡俗结伙）于2023年5月30日出具的《浙江中控技巧股份有限公司验资回报》（天健验〔2023〕245号），适度2023年5月22日止，公司已向945名激发对象刊行东谈主民币凡俗股（A股）股票535,018股，刊行价钱为每股39.14元。本次欺压性股票包摄完成后公司注册成本由东谈主民币54,148.2万元变更为东谈主民币54,201.7018万元，股份总和由54,148.2万股变更为54,201.7018万股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司办理登记齐全。

　　具体内容详见公司分裂于2023年4月27日、2023年6月7日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体知道的《浙江中控技巧股份有限公司对于2021年欺压性股票激发探讨第一个包摄期包摄条件竖立的公告》（公告编号：2023-025）、《浙江中控技巧股份有限公司2021年欺压性股票激发探讨第一个包摄期包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2023-032）。

　　2、公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，并于2023年5月17日召开2022年年度鼓吹大会，分裂审议并通过了《对于2022年度利润分配及成本公积转增股本有策画的议案》。公司以实施权利分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，向合座鼓吹每10股派发现款红利7.5元（含税），同期以成本公积向合座鼓吹每10股转增4.5股。在实施权利分配的股权登记日之前，因公司完成2021年欺压性股票激发探讨第一个包摄期的股份登记使命，公司总股本发生变动，公司保管每股现款分成金额不变，相应转机现款分成总额；同期保管每股转增比例不变，相应转机转增股本总额。具体内容详见公司分裂于2023年4月27日、2023年6月7日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体知道的《浙江中控技巧股份有限公司对于2022年度利润分配及成本公积转增股本有策画的公告》（公告编号：2023-017）、《浙江中控技巧股份有限公司对于转机2022年度利润分配现款分成总额及成本公积转增股本总额的公告》（公告编号：2023-033）。

　　公司依据上述鼓吹大知道过的有策画及授权，已于2023年6月26日完成了利润分配及转增股本有策画的实施。具体内容详见公司于2023年6月16日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体知道的《浙江中控技巧股份有限公司2022年年度权利分配实施公告》（公告编号：2023-034）。字据天健管帐师事务所（罕见凡俗结伙）于2023年7月10日出具的《浙江中控技巧股份有限公司验资回报》（天健验〔2023〕364号），适度2023年7月9日止，公司注册成本由东谈主民币54,201.7018万元变更为东谈主民币78,592.4676万元，股份总和由54,201.7018万股变更为78,592.4676万股。

　　三、校正公司法则并办理工商变更登记的情况

　　鉴于上述变更情况，为进一步完善公司处罚结构，同期字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司法则指引》等法律、律例、纪律性文献的最新校正更新情况以及市集监督束缚部门的联系要求，公司拟对《公司法则》进行校正。具体情况如下：

　　四、其他事项说明及风险教唆

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　　1、本次变更公司称呼是基于公司计谋发展需要，公司主营业务、发展标的、骨子欺压东谈主等均不发生变化，不会对公司出产规划步履产生不利影响，也不存在毁伤公司和合座鼓吹利益的情形。公司不存在利用变更公司称呼影响公司股价、误导投资者的情形，稳健《公司法》《证券法》等法律、律例及《公司法则》的联系法则。

　　2、上述变更事项尚需提交公司2023年第一次临时鼓吹大会审议通过并在市集监督束缚部门办理变更登记与备案。公司董事会提请鼓吹大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长或其进一步授权的东谈主士代表公司就上述公司称呼及注册成本变更、《公司法则》校正等事宜办理联系工商登记、备案手续。上述变更事项完成后，公司将对子系规章轨制、证照和禀赋等波及公司称呼的文献等，一并进行相应修改、变更。

　　3、上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。校正后变成的《公司法则》同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）赐与知道。

　　特此公告。

　　浙江中控技巧股份有限公司董事会

　　2023年8月1日 皇冠龙虎斗

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